総合コンクリート、主義 日本ヒューム株式会社

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2006年5月11日

日本ヒューム株式会社

内部統制システム構築の基本方針に関する決議のお知らせ

 当社は、平成18年5月11日開催の臨時取締役会において、内部統制システム構築の基本方針 ついて、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

内部統制システムの構築に関する

会社法第362条第5項に基づく当社の「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保 するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要な体制の整備」(以下「内部統 制システム」と総称する)の構築に関しては、取締役が遵守すべき基本方針を明らかにするとともに、 会社法施行規則第100条に定める同システム の体制整備に必要とされる各条項に関する大綱を 下記の通り定める。 この大綱については、可及的速やかに実行するものとして関係者に周知を図るとともに 、その後は 同システムについての不断の見直しによって改善を図り、もって効率的で適法な業務の執行体制を 構築し維持する。

【1】取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

【2】会社の機関の内容及び内部統制システム

以 上